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康佳集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 14:53:43

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证券代码:000016,200016证券缩写:深圳康佳甲,深圳康佳乙公告编号。:2019-91年

债券代码:114418,114423债券缩写:19康佳01,19康佳02

114488,114489 19康佳03,19康佳04

114523,114524 19康佳05,19康佳06

康卡集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.现场会议的日期和时间:2019年10月8日星期二下午2:40。

其中:

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(现场股东大会日期);

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年10月7日下午3:00(现场股东大会的前一天)至2019年10月8日下午3:00之间。

2.现场会议地点:中国深圳市南山区科技南路12号28号康佳R&D大厦19楼会议室。

3.召集方式:现场会议投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:刘凤喜先生,董事长。

6.会议根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定召开。

(2)出席会议

1.会议总出席人数:

九名股东当场网上投票,代表585,494,304股,占上市公司股份总数的24.3151%。

其中,4名股东当场投票,代表583,019,404股,占上市公司股份总数的24.2123%。

五名股东在网上投票,代表2,474,900股,占上市公司总股份的0.1028%。

2.外资股份股东出席情况:

两名股东当场在线投票,代表58,736,572股,占公司外资股份的7.2393%。

其中,2名股东当场投票,代表58,736,572股,占公司外资股份的7.2393%。

有0名股东通过互联网投票,代表0股,占公司外资股份总额的0.0000%。

3.中小股东总体出席情况(个人或集体持股5%以上的股东除外):

八名股东当场网上投票,代表61,747,372股,占上市公司总股份的2.5643%。

其中,3名股东当场投票,代表59,272,472股,占上市公司股份总数的2.4615%。

4.其他人员出席情况:

公司有2名董事、1名监事、1名高级管理人员、公司聘用的律师等。

二.法案的审议和表决

会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。出席会议的股东及其授权代表审议了会议提案。在逐项表决后,通过了下列决议:

1.《滁州市金康公司按持股比例提供股东借款的议案》审议通过。

该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动回避投票。

一般性投票:

同意60,810,572股,占出席会议全体股东的98.4828%;反对936,800股,占出席股东总数的1.5172%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东投票情况(适用于发行境内外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议的外国股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的外国股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的外国股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意60,810,572股,占出席会议的少数股东所持股份的98.4828%;反对93.68万股,占出席会议的少数股东所持股份的1.5172%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.《康星公司新股东按持股比例借款议案》审议通过。

一般性投票:

584,557,504股,占出席会议股东总数的99.8400%;反对936,800股,占出席会议全体股东的0.1600%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于公司遵守公司债券非公开发行条件的议案》。

4.审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

一般性投票:

同意585,397,304股,占出席会议全体股东的99.9834%;反对97,000股,占出席会议全体股东的0.0166%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意61,650,372股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8429%;反对97000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1571%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于要求公司股东大会授权董事会办理公司债券非公开发行相关事宜的议案》。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中伦(深圳)律师事务所;

2.律师姓名:翁春贤、张熊绎;

3.结束语:2019年召开第二次股东特别大会的程序、出席人员的资格、表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

康卡集团有限公司

董事会

2010年10月8日

证券代码:000016,200016证券缩写:深圳康佳甲,深圳康佳乙公告编号。:2019-92年

外商投资进展公告

康佳集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2019年9月16日审议通过了《关于投资建设重庆康佳半导体光电研究所项目的议案》,同意公司与重庆梁山实业投资有限公司共同设立重庆康佳半导体光电研究所。请参阅公司于2019年9月18日披露的《关于投资建设重庆康佳半导体光电研究所项目的公告》(公告2019-86号)。

近日,重庆康佳半导体光电研究所完成工商注册,并获得重庆市璧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册信息如下:

1.统一社会信用代码:91500227ma60k0hr6u

2.名称:重庆康佳光电技术研究所有限公司

3.类型:有限责任公司

4.住所:重庆市璧山区碧泉街钨山路69号(一号厂房)

5.法定代表人:李红涛

6.注册资本:200万元

7.成立日期:2019年9月30日

8.经营范围:设计、研发、生产和销售:半导体、光电器件、模块、显示产品及相关产品;工程技术研究和实验开发,企业管理服务;半导体、光电器件、模块、显示产品及相关产品和材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;货物或者技术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的除外)。(对于必须审批的业务项目,只有获得审批后才能开始业务)

特此宣布。

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